温州顺顺贷老板涉嫌集资诈骗罪被检方提起公诉
时间:2016-01-29 来源:温州都市报 字号:[ ]

  推出P2P网络借贷平台,4个多月时间骗取200多人500多万元,用于归还个人欠款与维持公司运营。日前,原温州顺顺贷民间融资信息服务有限公司总经理林某,因涉嫌集资诈骗罪被依法提起公诉。
  林某,今年38岁,之前借款从事垫资还贷生意,欠下数百万元。2014年12月3日,林某注册登记成立温州顺顺贷民间融资信息服务有限公司,并找来张某某当公司法定代表人,但实际负责人仍是林某。公司是一人有限责任公司,当时公司注册资本1000万元,但这仅仅是认缴金额,未实缴。
  该公司下设财务部、客服部、技术部和风控部,员工20多人,其中客服部员工就有10多人。
  公司成立后,林某推出顺顺贷网络服务平台,并于2015年1月4日正式运营,以年利率18%、20.4%及奖励金(首充奖、续投奖、推荐奖等)吸引投资客户,还把公司的宣传资料放在很多网站上做广告。
  截至2015年4月20日,顺顺贷平台共计注册会员649人,其中真实投资人为272人,虚拟投标注册会员达377人。该377人均是顺顺贷公司内部进行注册,用于投标提升人气。272名真实的投资人以线上充值(丰付、宝付、支付宝)或线下充值(直接转入顺顺贷平安银行账户)的方式,共计投入人民币575万余元。这些钱款打至顺顺贷公司账户后,由顺顺贷公司人员转入老板林某的私人账户。林某则将这些钱款用于归还个人欠款和顺顺贷公司运营成本。
  2015年4月20日,公司“关门”,林某向公安机关主动投案。检察机关表示,截至2015年4月20日,97名真实投资人已结清投资款,现仍有175人共计人民币339万余元欠款未收回。这些受害人最多的投入本金100多万元,最少的也有几千元。
  鹿城区检察院经审查认为,林某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,于1月20日以集资诈骗罪对林某提起公诉。

 

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